网贷天眼每周聚焦北京公示424名老赖38

贷天眼每周聚焦：北京公示424名老赖 380余个P2P被立案

在打击老赖的道路上，北京监管已经走在全国的前列。继首次公布100名逃废债人员名单后，北京互金协会再次公布多家平台逃废债借款人名单；2018年以来，一度发展迅猛的P2P平台相继爆雷，贷竟变成了“骗”？；截至目前，公安机关已对380余个P2P平台立案侦查；此外，需要提醒的是，有57家涉案平台已经临近登记的最后期限，还未进行登记的投资者宜尽快完成登记工作。

一、监管动态：2019年将加大金融反腐力度 北京公示424名老赖

央行、外汇局：今年将加大金融领域反腐力度

郭树清强调，人民银行系统内全面从严治党和反腐败斗争还存在许多不足之处和薄弱环节，要深刻警醒，逐一排查整改。一是始终坚持把党的政治建设摆在首位。二是进一步加强全面从严治党体制机制建设。三是更加严格执行民主集中制。四是不断增强自我革命意识和斗争精神。五是切实强化监督执纪问责。六是坚决惩治金融领域腐败问题。【详情】

北京互金协会公示424名老赖 逾期金额最高超19万

2月20日消息，继北京互金协会首次公布P2P平台宜信惠民100名逃废债人员名单以来，时隔仅一个月半，北京互金协会又陆续公布多家贷平台逃废债借款人名单。截至目前业界呼吁多重手段制裁，总计公布逃废债人数达424人，涉及8家P2P平台。【详情】

二、平台播报：380余个P2P被立案侦查 多家立案平台移交审查起诉

又一中信系P2P接入官方信批，累计披露机构121家

2月18日下午，中国互联金融协会全国互联金融登记披露服务平台又新增一家机构的信息详情，目前平台累计披露的机构达到121家。本次新增的机构为阿拉丁金服，由前海阿拉丁互联金融服务(深圳)股份有限公司运营，成立于2015年11月16日，实缴注册资本5000万元

，其中，中信商业保理有限公司持股25%共计1250万元，担任第一大股东。【详情】

公安机关对380余个贷平台立案侦查 查扣冻结涉案资产约百亿元

2018年6月以来，P2P络借贷平台风险频发，严重侵害广大人民群众合法权益，扰乱市场经济秩序。截至目前，公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的贷平台立案侦查，据不完全统计，查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。【详情】

贷如何变“骗”：自建资金池 大发假标的

2018年以来但唐宁远点稍稍跑过位置。利物浦第24分钟取得领先，一度迅猛发展的P2P贷平台相继“爆雷”，大批投资者深陷非法集资陷阱。仅广东2018年前10月就对总部在省内的67家P2P贷平台立案，抓获130名犯罪嫌疑人，涉及资金总额高达469亿元，156万投资人卷入其中。【详情】

【问题平台汇总】

重要！联璧金融案信息登记已到期 另有57家“时日无多”

据贷天眼观察，公安部非法集资案投资人信息登记平台可进行投资人登记的贷平台共132家。除了此前登记期限已过期的“蓝天格锐”和2月22日到期的“联璧金融”外，最近一批临近登记最后期限的平台共计57家，最后登记期限为2019年3月9日。【详情】

又一立案平台移交审查起诉 累计归集资金3606万

根据通报，金聚鑫(杭州)互联金融服务有限公司(十六铺金融)涉嫌非法吸收公众存款案已于2019年1月17日证实移交检察机关审查起诉，目前公安机关新增归集资金1606万元人民币，该案已已累计归集资金3606万元人民币。【详情】

新增4948人！警方冻结夸克金融11498名逾期借款人账户

2月21日，夸客金融发布公告称，警方已对夸客金融提交的第十三批4948名逾期借款客户的银行账户进行了冻结。截至目前，警方已经累计冻结夸克金融11498名逾期借款人银行账户。根据公告显示，每名逾期借款人的合同编号以及脱敏后的身份证、银行账号与欠款总金额信息都已经上报。【详情】

杭州又一家P2P平台被“劝退” 监管要求其2020年前完成出清

2月18日，杭州P2P平台“易港金融”发布分期兑付及转型公告。根据公告，杭州市拱墅区防范金融风险暨络借贷风险处置工作办公室要求易港金融于2019年3月前制定退出及转型方案，并于2020年底前完成出清并转型。易港金融决定正式启动“分期兑付计划”，并公布了预计兑付方案。【详情】

深圳警方公布投之家、利民两家涉案平台最新进展

深圳两家P2P平台再传新进展！2月18日，深圳市公安局南山分局公布了关于“投之家”和“利民”两家平台的案情进展。根据通报，“投之家”案新增回款925万元，专案保证金专户共归集资金1.7亿元；“利民”案新增回款589万元，专案待收款专户共计回款1.46亿元。【详情】

三、行业数据：最新贷评级报告发布 线上合规榜单出炉

贷天眼2月贷评级综合实力TOP50排行榜

数据显示，P2P贷行业成交额为1442.10亿元，环比12月上涨3.32%，贷款余额为11019.41亿元，环比下降0.23%。根据贷天眼数据，1月份的行业成交中债权转让的比例有所上升，而新增放款业务的比例有所下降，从而形成了1月成交环比上涨，但行业贷款余额却小幅下降的现象。【详情】

贷天眼1月60家贷平台线上端合规排行榜

2月20日，贷天眼研究院独家发布《1月60家贷平台线上端合规排行榜》。报告显示，拓道金服、宜人贷、人人贷、陆金服、和信贷、利宝、洋钱罐、首E家、积木盒子和有利等十家平台分列合规榜单前十位。【详情】

四、大咖观点：175号文执行收尾 如何成为合格的P2P投资人

175号文执行进入最后阶段，部分地区分类结果已出炉

上个月，络上流传出一份《关于做好贷机构分类处置和风险防范工作的意见》。近日，175号的执行已经进入最后收尾阶段，多地金融监管部门已经结合辖区内的实际情况，对辖区的贷平台进行了分类。【详情】

你离一名合格的P2P投资人，还差这些！

不管是投P2P，还是炒股，基金定投，都需要遵守一定的投资纪律。因为，成功的投资都是反人性的，要尊重市场趋势和规律，不要被自己的主观意识误导。在投P2P的过程中，为了弥补人性的弱点，同样要严守投资纪律。【详情】