大族激光第五届董事会第十九次会议决议公告新时代

科技产业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大族科技产业集团股份有限公司（以下简称 公司 或 本公司 ）第五届董事会第十九次会议通知于2015年08月14日以传真形式向全体董事发出，会议以现场方式于2015年08月26日10： 0在公司会议室正式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11名。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》；《2015年半年度报告摘要》刊登在8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露站上。

二、与会董事以同意11票，反对0我当然开心！票，弃权0票，一致通过了《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的议案》；为发展公司业务，公司将对公司控股100％的子公司苏州市大族激光科技有限公司增加投资4亿元。详见2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露站第号 《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的公告》。

三、与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司及下属控股子公司对外担保的议案》；为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，进一步提高其经济效益,公司同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司2000万元贷款提供担保，同意为控股子公司深圳市大族电机科技有限公司5000万元贷款提供担保，同意控股子公司深圳市大族数控科技有限公司为2亿元买方信贷业务提供对外担保，上述担保金额合计2.7亿元。关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智因在控股子公司担任董事职务回避表决此项议案。

详见2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露站第201504 号 《对外担保的公告》。

四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币 .5亿元综合授信额度的议案》；公司同意向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币 .5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式湖南省为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请人民币6亿元综合授信额度的议案》。公司同意向国家开发银行深圳市分行申请人民币6亿元综合授信额度，其中：（1）短期流动资金贷款人民币2亿元，期限1年，担保方式为信用；（2）中期流动资金贷款人民币2亿元，期限 年，担保方式为信用；（ ）银行承兑汇票人民币2亿元，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

二○一五年八月二十八日